---

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMENTOS LEMONA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad CEMENTOS LEMONA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 4 de agosto de 2022 a las 12:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en Barrio Arraibi 40, 48330 Lemoa (Bizkaia), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, pero al día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y en su caso adoptar acuerdos acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Constitución de la mesa y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

SEGUNDO.- Cese y nombramiento de consejero de la Sociedad.

TERCERO.- Delegación de facultades.

CUARTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Lemoa (Bizkaia), a 1 de Julio 2022.

El Secretario del Consejo de Administración.